揭秘境外詐騙集團騙術(shù):25到50歲女性是"優(yōu)質(zhì)客戶"

　　哪些人容易成為受害者？境外電詐集團是如何實施詐騙？組織架構(gòu)如何？帶著這些疑惑，中國經(jīng)濟網(wǎng)記者跟隨“高質(zhì)效辦好每一個案件·新時代法律監(jiān)督工作巡禮”活動采訪團前往四川省南充市深入了解南充“4·01”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中詐騙集團背后的真實面目。

　　冒充公檢法？刷單返利？

　　注意！你可能踏入了電詐的圈套！

　　想找份兼職賺點生活費，沒想到竟落入了境外詐騙集團的圈套。

　　2022年10月，被害人文某被莫名拉入了一個微信群聊，該群是一個刷單返利群，有十幾個成員，群主會發(fā)布一些小任務(wù)，比如給某短視頻網(wǎng)站的主播點贊、點關(guān)注，通過截圖獲得返利。文某以為可以找一個輕松的兼職多增加一點收入，進而開始完成群主刷單返利的小任務(wù)。

　　隨后，群主開始發(fā)布更大的任務(wù)，需要下載APP，為上面的某些商家沖銷量，下單越多，返利越多，并且隨著群成員下單的金額逐漸加大，群主發(fā)布了聯(lián)合任務(wù)，需要群成員組隊完成。文某在短時間內(nèi)因此獲得了一小筆返利獎勵，文某在一次組隊任務(wù)中，被群主提示操作失誤，導(dǎo)致其他群成員無法得到任務(wù)返利，在群成員的催促和群主的引導(dǎo)下，文某一次次的進行了下單任務(wù)，金額逐漸加大，所謂的“返利”當(dāng)然也在逐漸翻倍。

　　由于資金不充足的問題，文某還在群主的引導(dǎo)下，在各大app和信用卡進行了借貸和套現(xiàn)，并充值到“返利”app所綁定的銀行卡中，僅2天時間文某在該APP下單65萬元之多。

　　而后app無法登陸，“返利”無法提現(xiàn)，那個刷單群也已經(jīng)消失的無影無蹤，文某立即報警，才知道自己進入的群只有自己是受害人而已,其余的成員全部由詐騙分子扮演。

　　除了刷單返利，詐騙分子還會通過冒充公檢法工作人員進行詐騙，被害人唐某就是進入了電話詐騙的圈套中。

　　唐某接到了一個自稱當(dāng)?shù)毓簿止ぷ魅藛T的電話，說她涉嫌重大案件，一個郵政工作人員盜用了唐某的身份信息進行了非法活動，轉(zhuǎn)賬30萬到唐某的銀行賬戶中。

　　隨后，詐騙人員將電話轉(zhuǎn)接到上海公安局，并通過話術(shù)引誘唐某進行微信視頻，一步步引導(dǎo)唐某下載一個安全防護APP，監(jiān)控了唐某的手機，最終引誘其輸入了銀行驗證碼，并將銀行卡中的錢轉(zhuǎn)移出去。最終唐某被騙20萬元。

　　在詐騙團伙的眼中，年齡在25歲到50歲的女性客戶是優(yōu)質(zhì)客戶，犯罪分子往往通過與被害人的溝通所獲得的信息來實施精準(zhǔn)詐騙。很多人對詐騙團伙的騙術(shù)并不了解，很容易落入犯罪分子的圈套中。

　　境外務(wù)工會有高額回報？

　　小心淪為詐騙集團的“誘餌”

　　這些受害人的背后隱藏著有嚴密的組織架構(gòu)和明確責(zé)任分工的詐騙團伙，記者采訪被告人李某某時，了解到了一些詐騙背后的“玄機”。

　　“天上沒有掉餡餅的事，希望國內(nèi)的朋友要引以為戒，遵紀守法！”李某某在看守所中懺悔道。

　　2020年初，因為疫情原因，李某某待業(yè)在家，通過打游戲認識了一個網(wǎng)友，通過一段時間的聯(lián)系，該網(wǎng)友介紹他到緬甸打工，并誘惑說有高額回報，結(jié)果李某某通過非法手段被偷渡到緬甸后，在境外詐騙集團當(dāng)起了業(yè)務(wù)員。據(jù)李某某回憶，詐騙集團的“園區(qū)”生活條件非常差，并且自由也受到了限制，甚至人身安全都不能得到保障。李某某講述：“如果完不成業(yè)績就會被賣到別的‘園區(qū)’，或者讓家人把你贖走，我因為交不起贖金，被轉(zhuǎn)賣了6次！”

　　據(jù)記者了解，在2020年4月-2020年10月期間，李某某在“大熊”詐騙窩點實施“殺豬盤”詐騙活動，涉案金額33萬元。

　　南充市人民檢察院黨組副書記、常務(wù)副檢察長唐蔚介紹道，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團中所謂的業(yè)務(wù)員，通常使用豆瓣、陌陌、探探等社交軟件虛構(gòu)成功人士人設(shè)，根據(jù)統(tǒng)一的話術(shù)劇本吸引國內(nèi)被害人聊天，進而引導(dǎo)對方在QQ、微信等軟件上交友戀愛，逐步采取小額返利等方式誘騙被害人在虛假平臺網(wǎng)站上投資理財，最終拉黑朋友圈或失聯(lián)侵吞被害人資金。

　　記者采訪的被害人文某就是通過交友網(wǎng)站平臺認識了一位自稱是迪拜項目經(jīng)理的網(wǎng)友，通過話術(shù)引導(dǎo)下載APP，最終被騙210萬元。

　　唐蔚介紹，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團（團伙）有嚴密組織架構(gòu)和明確責(zé)任分工，主要分為業(yè)務(wù)組織和保障組織。業(yè)務(wù)組織分為金主、代理、主管、組長、組員數(shù)個級別，金主負責(zé)管理公司全部業(yè)務(wù)并提供詐騙場所及設(shè)施設(shè)備；代理負責(zé)從國內(nèi)招募人員，管理對應(yīng)團隊事務(wù)；主管負責(zé)管理所屬團隊人員，對詐騙業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)等：組長負責(zé)對小組內(nèi)人員進行管理、培訓(xùn)，實施具體詐騙：組員從事具體詐騙業(yè)務(wù)。保障組織分為后勤、財務(wù)、后臺等崗位，后勤負責(zé)詐騙人員生活就醫(yī)、物資采購、設(shè)施設(shè)備維護；財務(wù)負責(zé)與老板、代理對接記賬與工資發(fā)放，后臺負責(zé)詐騙平臺網(wǎng)站維護、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。

　　“4·01”案中的犯罪手段涵蓋了跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要類型，既有色情聊天敲詐勒索、又有感情誘騙誘導(dǎo)被害人炒股、賭博、投資，最終實施“殺豬盤”式詐騙，作案對象既有境內(nèi)居民，又有港澳臺同胞、國外人員等。

　　21個境外詐騙團伙被一網(wǎng)打盡

　　檢察機關(guān)提起公訴58件439人

　　“4·01”案系不法分子招募國內(nèi)人員在境外對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。涉案人員眾多，影響十分惡劣，社會危害性極大。

　　2021年2月，公安部向全國公安機關(guān)下發(fā)“緬北回流高危人員”線索，要求開展核查。據(jù)記者了解，2月19日，南充公安機關(guān)抓獲張某、鄒某等南充籍犯罪嫌疑人，通過偵查進一步鎖定緬北佤邦勐波“小八層”、勐平“三連棟”樓內(nèi)2000多人身份信息。

　　2021年4月1日，南充公安機關(guān)成立專案組對該案立案偵查，并命名為“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。從2022年1月至2023年3月，南充公安機關(guān)通過掌握的身份信息實施四輪集中抓捕，將842名緬北“回流”人員強制到案。公安機關(guān)通過分組、拓線、核案等方式將緬北佤邦勐波“小八層”、勐平“三連棟”、“彩鋼棚”等樓內(nèi)藏有的21個境外詐騙團伙一網(wǎng)打盡，另外通過拓線打掉境外裸聊敲詐團伙1個及境內(nèi)“跑分”團伙2個、“殺洋盤”詐騙團伙1個。

　　據(jù)唐蔚介紹，截至目前，公安機關(guān)共移送審查起訴79件521人，檢察機關(guān)提起公訴58件439人，附條件不起訴8人，另外追訴漏犯20人。目前，法院已判決25件129人，判處十年以上有期徒刑1人，五年以上不滿十年有期徒刑5人，五年以下有期徒刑123人，其中適用緩刑7人。（中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 楊淼）